鄱阳警方近日经过缜密侦查，辗转多地布控，成功破获一起涉案金额高达500万元的特大诈骗案，并成功将该案主犯陈某、朱某、赵某抓获归案。 

500万巨款被人莫名转走 

7月15日，南昌市一典当行负责人来到鄱阳县公安局刑警大队报案称：其公司存入鄱阳某银行账户内的500万元存款，在该账户银行卡和开户人的身份证件均未丢失的情况下，被人全部转走。 

到银行办理过存取款业务的人都很清楚，在未向银行工作人员提供银行卡和开户人的身份证件的情况下，任何人是不可能转走银行账户内一分钱的。对于如此数额巨大的“盗窃案”，鄱阳警方此前从未侦办过，这在全省公安机关来说，可能也属特例。对此，鄱阳警方高度重视，副县长、公安局长许锋在听取相关案情汇报后，提出组建专案组，展开专案侦查，尽快破案，尽最大可能挽回人民群众的经济损失。县公安局副局长刘道胜、副政委吴逸清迅速指示要求刑警大队尽快破案，尽最大能力帮助受害人追回被“盗”钱款，并亲自调度指挥，抽调刑警大队精干警力组成专案组，全力开展案件侦查工作。 

警方出击迅速查明案情 

接到报案后，鄱阳警方迅速赶到银行，对这笔巨额存款的流向展开调查。通过调取该银行的转账记录，警方发现，该笔存款被转走的时间为存款后次日。同时让警方感到疑惑的是，南昌作为省城，银行很多，为何一家典当行要舍近求远，跑至数百公里远的鄱阳来存储如此巨额的现金呢？通过对经办这笔款项的公司会计邹某询问后，民警得知，此案案情并不像报案人说得那么简单。 

据邹某回忆：早在去年1月，抚州市东乡县的陈某、朱某两人在南昌人赵某的介绍下，曾来其典当行以项目投资急需用钱为由，向该公司借贷500万元现金，并许以高额利息。不过后来，陈某又说他有一个在鄱阳某银行工作的朋友，这个银行的朋友每年都有收揽储蓄存款的任务，为帮助这个朋友完成年底的揽储任务，要求典当公司将500万元现金先存入该银行。并说银行有相关的完成揽储任务的奖励，存500万元进去，过完春节后，就能有几十万元的奖励，到时候这些奖金全归典当公司所有。当时公司也正是因为这奖金的事，才会舍近求远，将500万元现金存入该银行的。只是后来公司按照陈某的要求存款结束后，陈某并没有再向公司借贷，过完春节后，陈某分几次把所谓的银行奖金汇给公司后，便中断了一切联系方式，无法再联系上他。邹某还说，此后典当行一直认为钱存在银行很安全，所以没有去管这笔款项的事，直至近期公司查账，方才发现这笔存入该银行的500万元存款已无缘无故被人全部转走了。 

与此同时，警方在对该笔款项转账账号追踪时发现，该笔巨额存款经多次转账后，最终分别转至不同的账户被人取现提走，这当中的3个转账账户的开户人，正是邹某所说的陈某、朱某、赵某。最终，鄱阳警方确定，该案系诈骗案，陈某、朱某、赵某等人有重大作案嫌疑。当前任务，只有尽快抓获嫌犯，才能确定赃款流向，帮受害人追回被骗款项。而此时，犯罪嫌疑人陈某、朱某、赵某已经携款潜逃外地。 

辗转多地主犯悉数落网 

鄱阳警方在充分掌握证据后，迅速将犯罪嫌疑人陈某、朱某、赵某等人列为网上逃犯追逃。7月17日，专案组民警经过连续数天的摸排，最终确定逃犯赵某在南昌市青山湖区活动。当日，民警便向南昌警方通报，要求布控协助抓捕。接报后，南昌市青山湖区公安分局刑侦大队民警经缜密布控，于当日中午11时许，在南昌市洪都中大道一宾馆成功将逃犯赵某抓获归案。据赵某交代，此次参与诈骗典当行500万元现金主要由陈某、朱某等人操作，他在该案中主要是充当介绍人角色，其并不清楚陈某、朱某等人的具体诈骗手段。同时赵某还交代，此次诈骗所得的500万元钱均被陈某、朱某等人卷走并且私分了，他只非法获取了数额不菲的介绍费，其他赃款的具体流向并不清楚。 

犯罪嫌疑人陈某、朱某一日未归案，被诈骗的巨额资金就一直无法及时追回。针对此情况，专案组民警严格按照局领导的相关要求，扎实搜集、固定证据，并重新对犯罪嫌疑人的关系人进行梳理，以期查找嫌疑人下落。7月28日，警方掌握了犯罪嫌疑人陈某的老婆在抚州市东乡县的活动轨迹。民警综合前期掌握的线索，分析犯罪嫌疑人陈某此时很有可能已经潜回抚州老家。为了能尽快抓获犯罪嫌疑人陈某，帮助典当公司追回被骗钱款，该县公安局副局长刘道胜立即指示专案组民警迅速赶赴抚州市展开侦查工作。民警赶到抚州后，经过连续3天的摸排走访、缜密侦查，终于掌握了犯罪嫌疑人陈某的行踪。经蹲守，于当日凌晨2时许，在抚州警方的协助配合下，民警成功在抚州市东乡县某酒店内将陈某抓获。当晚，专案组民警连续作战，充分发扬不怕苦不怕累的精神，连夜驾车将其押解回鄱阳审讯。 

经过审讯民警的一番斗智斗勇，犯罪嫌疑人陈某终于如实供述其参与诈骗的犯罪事实。与此同时，其还交代了该团伙另一嫌犯朱某的去向，后专案组乘胜追击，成功锁定了犯罪嫌疑人朱某的下落。8月8日9时许，民警成功在鄱阳县城某宾馆门口，将犯罪嫌疑人朱某抓获归案。至此，鄱阳警方宣布这起诈骗案成功告破。 

编造项目典当行上当 

随着这起特大诈骗案的成功告破，该案的案情也逐渐清晰。据嫌犯陈某交代，为了实施此次诈骗，其与赵某、朱某等人密谋商量了许久，并为此做了许多相关周密的前期准备工作。2011年2月，其与朱某、赵某等人来到被骗的这家典当行，通过赵某从中游说配合，以投资建设化工厂项目急需用钱为由，需要向该典当公司高息融资500万元，骗取该典当公司负责人信任。后又编造银行揽储理由，该典当公司的会计邹某按照陈某等人的要求，来到鄱阳某银行办理了开户手续，并将公司的500万元资金转存至账户里。同时，陈某等人趁邹某不注意，从中骗得该账户的存折和开户人身份证复印件，而邹某拿到的，只有该账户的银行卡。与此同时，在开户期间，陈某等人还暗地里记下了该账户的密码。待邹某回南昌后，陈某、朱某等人便折回鄱阳县，用骗来的存折、开户人身份证复印件、密码和相关的虚假证明，迅速从银行里将这笔巨款转走，并私自瓜分，占为己有。案发后，陈某、朱某、赵某等人迅速携款潜逃。 

据了解，嫌犯陈某、朱某等人好吃懒做、贪图享受且嗜赌，衣食住行讲究派头、排场，其平时在社会上均以大老板自居，出入均乘坐豪车，长期在高档酒店住宿，并借此在社会上招摇撞骗，靠此为生。其所谓的投资建设化工厂项目根本就子虚乌有，而所谓认识鄱阳某银行工作人员，更是瞎编乱造，其主要目的，就是为了骗取该典当行信任，好让该公司将巨款存入该银行。因为嫌犯陈某等人密谋诈骗阶段，就已经知道该银行办理开户存款时，会给储户提供银行卡和存折。 

经查证，嫌犯陈某、朱某2人诈骗得手后这一年多的时间里，已经将私分的300余万元赃款挥霍一空。目前，犯罪嫌疑人陈某、朱某、赵某已被鄱阳警方刑事拘留，该案其他嫌犯的追捕工作和追赃工作正在进行中。
   
   石家庄易通行典当有限责任公司真诚欢迎您前来咨询办理典当业务！